董事会秘书设置 - 设董事会秘书一名，任期三年，届满可续聘[3] 任职与解聘 - 近36个月受证监会处罚等人士不得担任[4] - 秘书出现规定情形，公司应1个月内解聘[4] 职责与协作 - 秘书负责信息披露、股权管理等事务[8] - 公司应聘请证券事务代表协助履职[10] 制度实施 - 工作制度由董事会审议通过后实施[13]