董事会构成与任期 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一人[7] - 董事每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 董事会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产10％ - 30％事项[12] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10％以上行为[12] - 审议交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元行为[12] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占经审计营业收入10％以上且超1000万元行为[12] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关净利润占经审计净利润10％以上且超100万元行为[12] - 审议交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元行为[12] - 审议交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元行为[12] 董事会会议安排 - 每年至少召开2次定期会议，分别在会计年度结束后120日内、前六个月结束后60日内[17][18] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知，送达日期依方式而定[18][19] - 董事长应在10日内召集临时董事会议的情形包括代表十分之一以上表决权的股东提议等[18] 董事会决议规则 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过，对外担保等需三分之二以上董事同意[24] - 关联交易事项，过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[25] 材料保存 - 董事会会议记录、历届股东会和董事会会议等材料由董事会秘书保存10年[26][29] 制度修订 - 制度于2008年通过，截至2025年已修订13次[32]