会议召开 - 独立董事专门会议原则上现场召开，经半数以上同意可通讯表决[4] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人以上可自行召集[4] 事项决策 - 前三类事项经全体独立董事过半数同意行使，后四类经同意提交董事会审议[5] 会议要求 - 应制作会议记录，独立董事明确发表意见及理由[9][10] - 公司保证会议召开，承担聘请专业机构费用[11] 后续处理 - 议案及表决结果报董事会备案，会议记录及资料保存10年[6] - 出席会议独立董事有保密义务[13] 制度情况 - 制度2023年11月23日通过，2025年9月26日第一次修订[8]