公司基本信息 - 公司于2009年7月22日核准首次向社会公众发行人民币普通股1530万股，8月11日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币862,206,871元[6] - 公司设立时发行股份总数为45,740,037股，面额股每股金额为1元[13] - 公司已发行股份总数为862,206,871股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] - 审计委员会等收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构，可选举更换董事等[34] - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[34] - 股东会对公司增减注册资本、发行债券等作决议[34] - 股东会对公司合并、分立、解散等作决议[34] 关联交易与重大事项审议 - 累计标的金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产5％以上的关联交易需股东会审议[35] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[35] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[35] - 单笔担保或财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[35] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[42] - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后，应在10日内反馈[45][46] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[104] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[104][105] 人员任职规定 - 公司设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[71] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[71] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[88] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[90] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[103] 其他规定 - 控股股东等不得占用公司资金、不得违法要求担保等[31] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%时，需股东会特别决议通过[60] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[61]