公司基本信息 - 公司注册资本为人民币120,000万元，股份总数为120,000万股，全部为普通股[2][3] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效，程序或表决违法等可在60日内请求撤销[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员违规致损请求审计委员会或董事会起诉[6] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可依规定请求全资子公司监事会、董事会诉讼或自行诉讼[9] 股份与股权相关 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，应及时通知公司并披露[9] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[15] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司及本公司控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[11] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或6人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈意见[12] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日，且股权登记日确认后不得变更[13] 股东投票与选举 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，且禁止有偿或变相有偿征集[15] - 董事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人[16] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东等，有权提名独立董事候选人[16] - 监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权提名非职工代表监事候选人[16] - 股东会选举非职工代表董事（选举1名董事除外）实行累积投票制[16] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，可连选连任[17][18] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[18] - 公司设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生[18] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[21] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[23] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，进行遴选、审核并提建议[23] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准与薪酬政策方案并提建议[24] 利润分配与公积金 - 调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本[24] 内部审计与控制 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[25] - 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查[25] 章程修改 - 本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议通过[26]