股份相关 - 公司设立时发行股份总数为45,740,037股，面额股每股金额为1元[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 公司因特定原因收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[4] - 公司董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] 章程修改 - 《公司章程》删除原“第七章 监事会”及监事表述，调整监事会权限为审计委员会权限，“股东大会”改为“股东会”[2] - 章程新增法定代表人相关权责规定[2] - 章程明确高级管理人员包括总裁、执行总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务负责人[2] - 章程新增设立共产党组织、开展党的活动相关内容[2] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[6] - 股东会审议批准单笔或累计标的金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产5％以上的关联交易[8] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[18] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[18] - 董事会在每一会计年度内有权决定购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产10％以上但低于30％的事项[19][20] - 董事会审议批准与关联自然人发生成交金额30万元以上的交易[20] - 董事会审议批准与关联法人发生成交金额300万元以上且占公司最近审计净资产绝对值0.5%以上的交易[20] 独立董事与审计委员会 - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[22] - 公司董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事为2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[23] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 审计委员会定期会议每季度至少召开1次，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[24] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，执行总裁、高级副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[25] - 总裁对董事会负责，行使主持生产经营管理等多项职权，并列席董事会会议[25] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜，由董事会聘任或解聘[25][26] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[28] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正时，每年按不低于当年实现的合并报表归属于母公司股东的净利润与母公司净利润孰低者的5%向股东分配股利[28] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[28] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[28] 公司合并、清算等 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外[30] - 公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在规定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[30] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[31] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[31] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内向清算组申报债权[32]