中信股份(00267) - 海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关於董事会议事规则
会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议,提前十日书面通知,临时会议提前三日通知[9] - 特定情形下应召开临时会议,董事长十日内召集[10][11] - 定期会议书面通知变更事项提前三日发变更通知[14] 会议出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 独立董事连续两次未出席且未委托,三十日内提议解除职务[19] - 非关联董事审议关联交易委托限制,一名董事不超两名委托[20] 会议召开方式 - 可现场或非现场召开,非现场特定方式算出席人数[21] 会议表决规则 - 一人一票,可举手表决或记名投票,临时会议方式多样[23] - 提案超全体董事半数赞成通过,担保需出席董事三分之二同意[24] - 董事回避时,无关联董事过半数出席及通过,不足三人提交股东会[26] 其他规则 - 提案未通过,条件未变一个月内不再审议[26] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[26] - 会议可全程录音,记录含特定内容,档案保存十年以上[27][29][30] - 规则由董事会解释,修改需股东会批准生效[32][34]