股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形应在2个月内召开[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[17][18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[22] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[25][26] 股东会审议事项 - 审议公司购买、出售资产交易，12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 审议公司发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易[8] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易[8] - 审议交易成交金额占公司市值50%以上的交易[9] - 审议交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值50%以上的交易[9] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元的交易[9] - 审议交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元的交易[9] - 审议交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元的交易[9] 授权与召集相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开之日失效[9] - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[12] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知，通知变更需征得其同意[13] - 董事会不同意或未在10日内反馈审计委员会提议，审计委员会可自行召集主持；股东符合条件也可自行召集主持[13][18] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15日通知，股东会表决时允许其陈述意见[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[27] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[28] - 股东会现场会议地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明原因[30] - 股东委托代理人需以书面形式，授权签署的授权书需公证[31] - 股东授权委托书应载明委托人、代理人信息等内容[32] - 出席会议人员提交凭证存在伪造等情况资格无效[34] - 股东会由董事会召集，董事长主持，特殊情况有相应主持规则[39] - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[41] - 董事、高级管理人员需在股东会上解答质询，特定情形可拒绝[42] - 股东以股份数行使表决权，审议重大事项对中小投资者单独计票[42] - 董事会等可征集股东权利，禁止有偿征集投票权[43] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，披露非关联股东表决情况[45] - 审议提案时仅股东或代理人有发言权，主持人规定发言时间和次数[46] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[51] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[57] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[58] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会以特别决议通过[62] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名独立董事和董事候选人[64] - 提名董事候选人的提名书应在召集股东会前七日提交给公司董事会[64] - 会议记录、现场出席股东的签名册和代理出席的委托书等有效资料应一并保存，保存期限不少于10年[69] - 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[69] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[70] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[71] - 公司应按规定履行信息披露义务[71] - 本规则“以上”“内”“至少”含本数，“过”等不含本数[73] - 两种情形下公司应修改本规则[74] - 本规则修改由董事会提出，股东会审议通过[75] - 本规则经股东会审议批准生效实施，修改时亦同[76] - 本规则公告等指在规定媒体和网站公布信息[76] - 本规则解释权属于董事会[77]