信息披露与规程 - 公司制定年报工作规程提高信息披露质量[1] - 规程经董事会审议通过，H股上市生效，原规程失效[3] 审计工作流程 - 审计委员会审阅财务报告提意见并督促核查验证[1] - 与事务所协商确定年报审计时间安排[2] - 事务所进场前后及初步意见出具后审阅报表形成书面意见[2][3] - 加强沟通了解进度问题，督促提交报告并记录结果[2] - 对审计后报告表决提交董事会审核[3]