会议召开 - 一名及以上独立董事提议并全体过半数同意可召开会议[3] - 公司应提前三日通知并提供资料[3] - 过半数独立董事出席方可举行[4] 参会规则 - 一名独立董事不得接受超两名委托[5] 审议决策 - 特定事项经审议全体过半数同意后提交董事会[5] - 行使特别职权需会议审议并全体过半数同意[5] - 会议决议需全体过半数通过[6] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[9] - 公司提供便利支持并承担费用[10] - 出席独立董事有保密义务[10]