董事会构成与职责 - 公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[3] - 董事会设置审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，成员不少于三名董事且为单数[15] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相应数据10%以上，董事会有权审批[4] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司相应数据0.1%以上且超三百万元的关联交易，董事会审议批准[5][6] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开十日前书面通知全体董事[27] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集董事会会议并主持[29] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日通知全体董事[31] 表决与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[34] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[39] 档案管理与责任 - 董事会表决票保存期限为十年[37] - 董事会会议档案由秘书保存，期限为十年[43] - 董事需在董事会决议签字并担责，表决表明异议并记录可免责[43]