公司历史与现状 - 2000年12月11日公司经核准首次发行4500万股人民币普通股[3] - 2000年12月28日公司在上海证券交易所上市[3] - 修订前公司注册资本为480,277.0296万元，已发行股份总数为480,277.0296万股[3][4] 股份相关规定 - 公司发行的面额股每股面值1元[3][4] - 公司因特定情形收购本公司A股股份有不同注销或转让时间要求[5] - 公司董事、高管任职期间转让股份有比例和时间限制[6] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖公司股份收益归公司[6] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 股东查阅、复制公司材料需提供持股证明文件[7] - 股东会、董事会决议违法股东有权请求法院处理[7] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有多项诉讼请求权[8][9] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位等应承担连带责任[9] 交易与审议规则 - 交易标的净利润占比及绝对金额达标需关注[10] - 每股收益绝对值低于0.05元部分交易可豁免股东会审议[11] - 关联交易金额及占比达标需关注或提交股东会审议[11][12] 股东会相关 - 公司需在事实发生2个月内召开临时股东会[12] - 股东会通知时间、方式及延期取消有规定[14][15] - 股东提案、投票权征集及表决规则明确[17][18] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[21][22] - 董事会会议召开次数、通知时间有要求[23] - 独立董事行使职权及关联交易审议需过半数同意[25] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[28] - 利润分配决议后2个月内完成派发，特殊情况可调整[28] - 调整或变更利润分配政策需股东会特别决议[30] 其他 - 《公司章程（草案）》及议事规则草案需2025年第一次临时股东会特别决议通过[35][36] - 董事会提请股东会授权办理相关手续[37]