惠丰钻石股份有限公司 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-102 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 为完善产业链战略布局，扩大公司经营规模，提升公司综合实力，增强公司 的市场竞争力，公司拟以自有资金在海南省三亚市天涯区设立全资子公司，注册 资本为 5,000 万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工 商登记管理机关最终核定为准。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资 设立全资子公司的公告》 ...