发行上市决议 - 董事会同意公司发行H股并在香港联交所主板挂牌上市，转为境外募集股份有限公司，成为两地上市公众公司[1][9] - 发行H股议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2] - 本次拟发行H股不超过发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超过发行H股数15%的超额配售权[4] - 发行及上市相关决议有效期为股东会审议通过之日起24个月，若获批有效期自动延长[9] 后续工作安排 - 完善发行并上市方案，确定H股发行规模、价格等[12] - 起草、修改、签署相关协议、文件，聘请中介机构[12][13] - 与政府和监管机构沟通，办理审批、登记等手续[13][15] - 购买董监高责任险及招股书说明书责任保险[13] - 向香港中央结算有限公司申请准入，批准基石投资人加入[13] - 批准及通过香港联交所上市申请表格A1及相关文件[16] 资金用途与利润分配 - 董事会同意H股募集资金用于推进全球化战略、品牌建设等，授权调整用途[25] - 发行并上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，若未完成发行需另行审议[28] 制度与人员调整 - 修订公司章程及议事规则，完善内部治理制度[29][32] - 聘任国卫会计师事务所有限公司为审计机构，任期至发行并上市后第一年年度股东会结束[34] - 制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》[35] - 申请注册为非香港公司，授权董事会处理相关事项[36] - 聘请汤勇和叶嘉红出任联席公司秘书，聘任自通过香港联交所聆讯之日起生效[37] - 调整董事会专门委员会成员，部分任职生效时间不同[40] - 提名穆炯、夏霓为独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第九届董事会届满[42]