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达丰设备(02153) - 第二次经修订及重列组织章程大纲及第四次经修订及重列公司细则
达丰设备达丰设备(HK:02153)2025-09-26 11:18

公司基本信息 - 公司名称为达丰设备服务有限公司,注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司成立宗旨无限制,可作为控股和投资公司行事[4] - 公司股本为1.5亿美元,分为18.75亿股,每股面值0.08美元[5] 公司股本相关 - 公司可行使权力取消在开曼群岛的注册并于另一司法管辖区注册[5] - 公司有权购买或购入自身股份,可将回购等股份作库存股份持有[24] - 公司可按规定处置库存股份,董事会可注销或转让库存股份[26] - 公司可通过普通决议变更组织章程大纲条件来增加、合并、分拆等股本[26] - 公司可通过特别决议以法律许可方式削减股本等储备[27] 股份权利及转让 - 变更、修订或废除股份特别权利需经该类已发行股份(不包括库存股份)总投票权不少于四分之三的股份持有人书面同意,或经该类股份持有人在另行召开的股东大会上通过特别决议批准[10] - 转让股份后转让人所持股票须注销,向承让人发新股票[40] - 董事会拒绝登记股份转让,须在提交转让要求之日起2个月内向转让人及承让人发出拒绝通知[52] 股东大会相关 - 公司须就每个财政年度举行一次股东周年大会,且须于公司财政年度结束后6个月内举行[58] - 持有不少于公司十分之一缴足股本(不包括库存股份)的股东有权要求董事会召开股东特别大会,大会应于呈递要求后2个月内举行[58] - 股东大会法定人数为两名有权投票并亲自或委任代表出席的股东,或两名结算所委派的授权代表或受委代表[62] 董事相关 - 公司董事人数不少于2名,无最高限额[83] - 每届股东周年大会上,当时三分之一的董事须轮席退任,每位董事至少每三年轮席退任一次[85] - 董事连续六个月擅自缺席董事会会议且候补董事未代其出席,经董事会决议可撤其职[87] 股息及储备 - 宣派后1年未获认领的股息或红利可被公司投资或作其他用途[129] - 宣派日期后6年未获认领的股息或红利可被没收并归公司所有[129] - 董事会须设立股份溢价账并按公司法规定运用[135] 其他规定 - 公司细则条文的撤销、更改、修订及新增须经股东特别决议批准[162] - 组织章程大纲规定更改或变更公司名称须经特别决议通过[162] - 公司财政年度结束日期为每年3月31日,除非董事另有决定[160]