内部审计制度适用范围 - 适用于公司各部门、各子（分）公司及对公司有重大影响的参股公司[2] 内部审计机构职责与报告 - 对董事局负责，向审计委员会报告工作[3] - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[5] 审计委员会督导工作 - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[7] 内部审计机构权限 - 在审计工作中有提请开会、调阅资料、调查等多项权限[7] 内部审计结果应用 - 结果及整改情况作为被审计对象考核、任免等的重要依据[9] 内部审计资料管理 - 审计证据信息记录在工作底稿中[11] - 审计项目完成后及时整理并归档审计资料[12] - 审计档案保存期为10年，实行保密制度[12] 内部审计奖惩 - 可提请对遵守法规、贡献突出个人给予表扬和奖励[14] - 被审计对象有8种行为公司将给予相应处理[14] - 内部审计人员有5种行为将视情节处罚[14] 制度相关说明 - 未尽事宜依国家法律、法规及《公司章程》执行[17] - 与相关规定不一致时以相关规定为准[17] - 由公司董事局负责解释和修订，审批通过后生效[17] 制度所属信息 - 所属公司为圆通速递股份有限公司[18] - 制度时间为2025年9月[18]