董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设主席1人[4] - 董事任期3年，届满可连选连任，辞任公司60日内补选[4][5] 专门委员会 - 董事会下设审计、战略与可持续发展等专门委员会[7] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事过半数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[7] 董事会职权 - 行使召集股东会、执行决议等职权[12] - 超股东会授权事项提交审议[13] - 就非标准审计意见向股东会说明[14] - 五类事项由董事会决定，含资产总额占比30%以上等[14] - 交易标的资产净额占净资产30%以上且超3000万元[15] 会议召开 - 董事局每年至少两次会议，提前10日书面通知[18] - 特定主体提议召开临时会议，主席10日内召集[18] - 临时会议通知3日前，换届首次会议除外[18] - 定期会议变更提前3日通知，不足顺延或获认可[19] 会议要求 - 过半数董事出席方可举行[20] - 表决方式为举手表决或记名投票[23] - 一般决议全体董事过半数通过，担保需三分之二以上[24] - 关联董事回避表决，无关联过半数通过，不足3人提交股东会[25] - 特定情形董事回避表决[25] 其他规定 - 会议记录等保存不少于10年[27] - 提案未通过且条件不变，一个月内不再审议[26] - 两名以上独立董事提延期应采纳[26] - 按授权行事，不得越权[26] - 利润分配先出审计草案，再出正式报告决议其他[26] - 可视需要全程录音[26] - 与会董事签字确认，不同意见书面说明[28] - 秘书办理决议公告，披露前保密[28] - 主席督促落实决议并通报情况[28] - 违法决议致损失，参与董事赔偿，异议免责[28]