会议信息 - 公司第十一届董事局第十九次会议于2025年9月26日召开，9名董事全部出席[1] - 公司将于2025年10月17日15:00召开2025年第二次临时股东大会[31] 人事提名 - 提名喻会蛟等6人为公司第十二届董事局非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名许军利等3人为公司第十二届董事局独立董事候选人，任期三年[4] 制度议案 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》获通过，待股东大会审议[6] - 《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》共24项子议案，董事局逐项审议[7] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》获通过，更名待股东大会审议[8] - 《关于修改<董事局战略委员会工作规则>的议案》获通过并更名[16] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》获通过，待股东大会审议[14] - 多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2][4][6][8][9][10][11][12][13][14][15][17][18][20][21][22][23][24][25][27][29][30][31] 人员信息 - 喻会蛟等多位人员任职信息及出生年月公示[35][36][37][38][40][41] 津贴报酬 - 拟定独立董事津贴为每年税前人民币200,000元，非独立董事按岗位领酬[5]