股份信息 - 公司设立时发行股份总数为100,000,000股，面额股每股1元[4] - 已发行股份数为19,015.1515万股，均为普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[2] 股东权益与诉讼 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类股东权利义务相同[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，特定情况下可书面请求诉讼[9] 股东会审议事项 - 审议一年内单笔或累计购买、出售重大资产、投资超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 审议拟与关联人发生的交易（除担保）超3000万元人民币的事项[14] 临时股东会召开条件 - 董事人数少于章程所定人数的三分之二时需召开[16] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时需召开[16] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[23] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[23] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[80] - 董事会审议财务资助、担保事项，须经出席会议三分之二以上董事同意[83] 独立董事 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[33] - 独立董事连任时间不得超过六年[34] 利润分配 - 公司当年盈利董事会未提现金利润分配预案，需说明原因及资金用途[50] - 调整利润分配政策议案须经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[51] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[54] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[57] 其他 - 取消监事会，部分职责调整至董事会审计委员会[59]