董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[3] 交易审议 - 特定交易事项需董事会审议批准[7] - 关联交易需经独立董事同意和董事会审议[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[10] - 特定情形下应召开临时会议[13] - 提议临时会议应书面提交，董事长10日内召集[12] 会议通知 - 临时会议通知有方式和时限要求，紧急情况除外[16] - 定期会议变更需提前3日书面通知[18] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[18] 会议主持与举行 - 董事长召集主持，不能履职时半数以上董事推举[15] - 会议需过半数董事出席方可举行[20] 会议表决 - 表决一人一票，记名书面进行[24] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保有特殊要求[26] - 董事回避时有不同规定，无关联董事不足提交股东会[27] 提案处理 - 未通过提案短期内不再审议[28] - 部分董事可建议暂缓表决[28] 会议记录与决议 - 记录含会议相关内容，董事需签字确认[28][29] - 决议公告由秘书办理，披露前需保密[30] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[30]