子公司管理 - 子公司形成会议决议后1个工作日内报送会议文件至董事会秘书[5] - 子公司每月末对账关联交易和往来[7] - 子公司报送月度、季度、半年度、年度财务报表及资料[7] - 子公司未经批准不得擅自出借资金、担保及资产抵押质押[7] - 子公司依据公司规划制定战略规划并备案执行[10] - 子公司编制本年度工作报告、下一年度计划与预算报告并备案执行[10] 人员委派与监督 - 公司按比例或协议委派或推荐子公司董事和高管[13] - 公司对子公司实施定期或不定期审计监督[15] - 子公司执行并整改公司审计意见和决定[16] 信息披露 - 子公司按制度报告重大信息并保密[18] - 子公司及时报告重大事项[18] - 子公司交易判断关联交易并依规处理[18] - 子公司法定代表人是信息披露第一责任人[18] - 子公司建立信息披露体系并备案[18] 考核奖惩 - 子公司建立内部考核和绩效制度[20] - 子公司考核和奖惩方案经董事会批准并备案[20] - 公司有权要求处分履职不力的子公司董事和高管[20] 制度说明 - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[22] - 制度由董事会解释修订，审议通过日生效[22]