公司基本信息 - 公司于2015年5月27日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币55811.7407万元[3][6] - 公司已发行股份数为55811.7407万股，均为普通股[18] 公司章程修订 - 2025年9月26日召开第六届董事会第五会议，通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[1] - 修订后公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 股东与股权 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的百分之二十五[26] - 持有公司百分之五以上股份的股东等在特定买卖情况下收益归公司所有[6] 股东会相关 - 股东会可选举和更换董事，决定董事报酬事项，审议批准董事会的报告等[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[16] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[25] - 董事会运用公司资产对外投资等权限为单笔账面净值不超公司最近一期经审计净资产10%、连续12个月内累计账面净值不超公司最近一期经审计总资产30%[23] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[26] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[26] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息及其披露等工作[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[28] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[32] - 公司选择利润分配方式时优先采用现金分红，不同阶段有不同比例要求[33] - 股东会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权三分之二以上表决同意[4] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[35] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[36]