股东周年大会 - 2025年股东周年大会于2025年11月11日上午11时在香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室举行[5][75] - 代表委任表格须于2025年股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[5][35][84] - 2024年股东周年大会于2024年11月15日举行[13] - 2025年股东周年大会将提呈三项独立普通决议案，包括发行不超已发行股份总数20%的额外股份、购回不超已发行股份数目10%的股份及将购回股份数目加入发行授权[22][23] 股份相关 - 公司每股面值为0.0001港元[16] - 最后实际可行日期（2025年9月19日），公司拥有8亿股已发行股份[24][43] - 待批准发行授权的决议案获通过后，公司最多可配发及发行1.6亿股股份，相当于已发行股份总数的20%[24] - 待相关普通决议案获通过后，公司根据购回授权将获允许购回最多8000万股股份，占已发行股份面值总额10%[43] 董事相关 - 关衍德先生、杨添理先生及祝蔚宁女士将于2025年股东周年大会上轮值告退并膺选连任[26] - 关衍德先生49岁，为非执行董事兼董事会主席，年薪1.00港元，透过受控制法团于120,333,415股股份中拥有实益权益，占已发行股份总数约15.0%[58][61][63] - 杨添理先生57岁，为公司执行董事，2025年收取薪酬1328940港元，最后实际可行日期于64390244股股份中拥有实益权益，占公司已发行股份总数约8.0%[64][65][66] - 祝蔚宁女士53岁，为公司独立非执行董事，年度董事袍金240000港元[68][71] 其他 - 2022年9月至2023年9月各月股价最低0.08港元，最高0.16港元[57] - 若于建议购回期间悉数购回股份，或会对公司营运资金或资产负债比率造成重大不利影响[46] - 公司不会购回股份致使公众人士持有股份数目低于已发行股本的25%[53]