会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[13] - 五种情形下董事长应十日内召开临时会议，提前三日发通知，紧急情况可豁免[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[17] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[24] 董事要求 - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[18] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[19] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可其他方式召开[18] - 临时会议可电话等通讯方式进行并决议，参会董事签字确认[22] 决议表决 - 表决方式原则上为举手表决，一人一票，须记名并书面记录结果[22] - 审议提案形成决议需全体董事过半数投赞成票，法律有规定从规定[23] 会议记录与档案 - 会议记录需有召开日期等内容，载明表决票数[25] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[26][27] 其他 - 董事会行使十六项职权[9][10][12] - 董事会办公室由董事会秘书领导，负责日常事务和信息披露[11] - 董事会下设四个委员会，组成等由董事会制订[7] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[29] - 决议违反规定致损失，参与董事负赔偿责任，异议并记录可免责[29] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[31] - 本规则经股东会审议通过生效[34][35]