董事会构成 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人[6] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[11] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[11][12] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[13] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[14] 会议举行与表决 - 会议应有过半数董事出席方可举行[14] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成[18] - 公司担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避表决有相应规定[19] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不审议相同提案[20] - 部分情况会议应暂缓表决[20] - 表决一人一票，以记名等方式进行[17][18] 其他规定 - 会议档案保存期限十年以上[22] - 董事委托他人出席有原则[20] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式[16] - 与会董事需对记录签字确认[21]