董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[4] - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[9] - 战略等专门委员会均由三名董事组成，提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[10] 交易与担保标准 - 重大事项交易指标占最近一期经审计总资产或净资产10%以上，部分绝对金额超1000万元或100万元[5] - 关联交易与自然人超30万元，与法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％、对外担保超最近一期经审计净资产50％、对外担保总额超最近一期经审计总资产30％需提交股东会审议[17] 会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[9] - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[13] - 临时会议可由代表十分之一以上表决权股东等提议，董事长十日内召集主持，正常提前三日通知，紧急情况不受限[13] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[14] - 公司部分对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[17] 其他 - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[10] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[11] - 董事会会议记录保存不少于十年[19] - 本规则经董事会审议通过并提交股东会批准后生效[21]