董事会构成 - 董事会由7名董事组成，独立董事占比不得低于1/3，有1名职工代表董事[4] 交易审批标准 - 董事会审批交易：资产总额占比10%以上等[5] - 交易提交股东会审议：资产总额占比50%以上等[6] 担保与财务资助审议 - 提供担保或财务资助需董事会审议，部分担保交股东会[7][8] - 财务资助提交股东会：被资助对象资产负债率超70%等[8] 会议相关规定 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会，提前10日书面通知[11] - 临时会议提前3日通知，紧急可口头通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会，董事长10日内召集[12] - 董事会会议由董事长召集主持，不能履职时过半数董事推举一人召集主持[13] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日3日前发，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[16] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[18] - 董事委托他人出席应在会前3个工作日交书面委托书[19] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[20] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，1个月内不应再审议相同提案[23] - 董事会会议档案保存10年[25] 提案与表决 - 董事会定期会议发通知前，秘书征求董事意见，提案由董事长拟定[16] - 董事会对关联交易表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会[18] - 会议表决方式有举手、书面或通讯等，董事表决意向分同意、反对和弃权[23] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前相关人员负有保密义务[25]