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世纪天鸿(300654) - 公司章程(2025年9月)
世纪天鸿世纪天鸿(SZ:300654)2025-09-26 09:01

公司基本信息 - 公司于2017年9月1日首次发行2335万股普通股,9月26日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为366,124,852元[6] - 公司设立时向发起人发行7000万股普通股,每股面值1元[11] 股权结构 - 北京志鸿教育投资有限公司持股4320万股,占比61.71%[11] - 巴学芳持股570万股,占比8.14%[11] - 浙江伟星创业投资有限公司持股500万股,占比7.14%[11] - 常州金陵华软创业投资合伙企业持股400万股,占比5.71%[11] 股份相关规定 - 已发行股份数为366,124,852股,均为普通股[12] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%,上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[57] - 选举2名及以上董事时采用累积投票制[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成,设董事长1人,独立董事占比不低于1/3,至少1名会计专业人士,职工代表董事1名[74] - 董事会每年至少召开2次会议,提前10日书面通知[83] 利润分配 - 每年提取利润的10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 原则上每年现金分红,不低于当年可分配利润的10%,连续三年累计不低于年均可分配利润的30%[110] 其他 - 公司实行内部审计制度,内部审计机构向董事会负责[115] - 聘用会计师事务所聘期1年,可续聘,聘用、解聘及审计费用由股东会决定[118]