专项基金 - 专项基金认缴出资总额8.18亿元，公司认缴2.04亿元，占比24.94%[2] - 专项基金普通合伙人工银资本持股0.12%，有限合伙人中工融金投二号（北京）持股74.94%，公司持股24.94%[6] 国显光电增资 - 国显光电首期增资金额5亿元，用于偿还存量贷款[2][3] - 增资价格1.0437元/注册资本，4.79亿元计入注册资本，0.21亿元计入资本公积[3] - 增资后国显光电注册资本由67.07亿元增加到71.86亿元[3] - 增资后江苏维信诺持股86.6911%，公司持股3.9760%，国开基金持股2.6662%，专项基金持股6.6667%[3][13] - 公司及江苏维信诺放弃部分优先认缴出资金额约2.74亿元[15] 国显光电业绩 - 2025年半年度国显光电总资产115.56亿元，总负债61.23亿元，净资产54.34亿元[12] - 2025年半年度国显光电营业收入16.95亿元，利润总额0.10亿元，净利润0.08亿元[12] 其他 - 维信诺持有江苏维信诺100%的股权[7] - 增资款项用于偿还甲方合并报表范围内或丙方本部的工商银行存量贷款，乙方另行书面同意除外[19] - 自交割日起董事会组成人数为5人，乙方有权提名1人，丙方有权提名4人，董事长由丙方提名的董事担任[20] - 公司设立监事1人，由丙方选派[21] - 协议生效后，自乙方增资入股甲方当年起，甲方每个会计年度的合并口径营业收入应符合协议约定[22] - 自交割日次年起，如甲方有可供分配利润，应按实缴出资比例分配[23] - 目标股权退出方式包括二级市场退出、合意转让退出、转让方式退出等[23] - 本次引进专项基金对国显光电增资实施市场化债转股，可降低资产负债率和有息负债规模，调整优化资产负债结构[24] - 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议和《昆山国显光电有限公司之增资协议》[25] - 协议自各方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章或合同专用章之日起成立并生效[23]