坤泰股份(001260) - 董事会提名委员会工作细则
提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会,负责拟定董事、高管选择标准和程序等[2] 成员构成与产生 - 成员由董事组成,独立董事应占多数[4] - 委员由董事长或1/3以上董事会成员联合提名,董事会以全体董事过半数选举产生[4] 主任委员与任期 - 设主任委员一名,由独立董事担任,负责主持工作[5] - 任期与董事会任期一致,委员任期届满可连选连任[4] 会议规则 - 会议需2/3以上委员出席方可举行,决议经全体委员过半数通过[12] - 召开前三天通知全体委员,紧急事项不受此限[12] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[12] 其他规定 - 必要时可聘请中介机构提供专业意见,费用由公司承担[12] - 细则由董事会审议通过后生效,由董事会负责修订和解释[15]