战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，负责中长期战略和重大投资决策研究并提建议[2] 成员构成与产生 - 成员由董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] 组织架构 - 设主任委员一名，由董事会在委员内任命[5] 职责与流程 - 职责包括研究中长期战略等事项并决定是否提请董事会审议[6] - 提案应提交董事会审查决定，董事会秘书办公室是日常办事机构[7] 会议规则 - 会议每年不定期召开，提前三天通知委员，紧急事项不受此限[11] - 需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 生效与解释 - 本细则由董事会审议通过后生效，由董事会负责修订和解释[14]