会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[10] - 定期会议通知变更需提前二日发出[14] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托出席有限制原则[18] - 以现场召开为原则，也可多种方式召开[19] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[22] - 现场当场宣布结果，其他情况按时通知[23] - 提案决议需全体董事过半数同意，担保有额外要求[25] - 董事回避时，无关联董事有表决规则[26] - 部分董事可要求暂缓表决[28] 会议记录与决议 - 可全程录音[29] - 秘书安排人员记录[30] - 秘书制作单独会议决议[32] - 与会董事签字确认，可书面说明意见[33] 决议公告与落实 - 秘书按规定办理公告，相关人员需保密[34] - 董事长督促落实并检查情况[35] 会议档案 - 会议档案保存十年以上[36]