制度制定 - 公司制定独立董事专门会议制度完善法人治理结构[5] 会议规则 - 会议通知及材料提前三天送达，紧急情况不受限[6] - 会议可多种方式召开，表决一人一票[6] - 会议应由全部独立董事出席，过半数推举一人召集主持[6][7] 事项决策 - 关联交易等需会议讨论且全体独立董事过半数同意提交董事会[6] - 独立董事行使特定特别职权前部分需过半数同意[7] 其他规定 - 会议制作记录，独立董事签字确认[7] - 公司提供工作条件、人员支持并承担费用[8] - 出席会议独立董事有保密义务[8]