会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议10月10日14点30分在杭州万银国际大厦27层召开[5] - 会议采用现场与网络投票结合方式表决，多选或不选视为无效票[11] - 股东发言不超1次，每次不超3分钟[10] 财务数据 - 2020年12月1日公开发行5.25亿元可转换公司债券[13] - 2022 - 2024年累计13.9万元灵康转债转股，累计转股16,623股[14] - 公司总股本由721,227,382股变更为721,244,005股[14] 制度与治理 - 拟取消监事、监事会，职权由董事会审计委员会行使[15] - 提请股东大会授权管理层办理工商登记等事宜[16] - 需审议修订7项公司治理制度[19] 董事会换届 - 第五届董事会由7名董事组成，含3名非独立董事等[23][28] - 2025年9月22日通过提名第五届董事会候选人议案[23][28] - 公布非独立董事和独立董事候选人及任期[23][28] 人员履历 - 介绍陶灵萍、陶小刚、张辉等候选人工作履历[27]