董事会构成 - 董事会由9至12名董事组成，独立董事不少于1/3[4] - 设1名职工代表董事，由职工民主选举产生[5] 董事长权限 - 可决定2000万元以内交易及资金运作事项[8] - 可决定与关联自然人30万元以下及与关联法人占最近经审计净资产值0.5%以下的关联交易[9] 会议相关 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[16] - 三分之一以上董事等提议，董事长10个工作日内召集临时会议[17] - 定期和临时会议，证券部分别提前十日和五日发书面通知[15] - 会议有过半数董事出席方可举行[18] 委员会与工作机构 - 设6个专门委员会，成员全为董事[4] - 日常工作机构是证券部[7] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，除特殊规定外[22] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[23] 其他 - 董事签字对决议负责，表决异议可免责[25] - 会议记录保管不少于10年[25] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前保密[26] - 董事长可跟踪检查决议实施，督促总经理纠正问题[26] - 规则抵触或股东会决定修改时，董事会修订[28][29] - 规则修改属法定披露信息[29] - 规则制定和修改由董事会提方案，股东会通过后实施，董事会解释[29]