委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由5名外部董事组成，含3名独立董事[4] - 成员任期与董事会相同，届满可连选连任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，召集人或两名以上成员联名可召临时会议[15] - 定期会议会前5日发通知，临时会议会前3日发通知[16] - 会议可多种方式召开，现场召开为原则[15][16] - 需三分之二以上成员出席方可举行，决议需全体成员过半数通过[18][19] - 表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[19] 日常工作与职责 - 董事会办公室、人力资源部承担日常工作[6] - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[2][8] - 董事薪酬方案和中长期激励计划报董事会同意后提交股东会审议[9] - 考评后制订薪酬计划报董事会审议[13] 其他规则 - 成员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补[5] - 会议记录保存期为十年[21] - 规则自董事会审议通过生效，原议事规则废止[24] - 成员委托他人出席需提交授权委托书，不迟于表决前提交[19] - 成员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 会议以书面议案方式召开，签字同意成员符合规定人数，议案成决议[20] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[20] - 所议事项与成员有利害关系，成员应回避表决[21]