董事任职 - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[10] - 董事每届任期三年，可连选连任[12] - 董事连续两次未出席且不委托出席建议撤换[9] - 董事辞职需书面报告，低于法定人数原董事履职[10] - 公司60日内完成董事补选[10] 董事会权限 - 审议资产总额占比不足30%等重大交易事项[13] - 重大交易达总资产30%提交股东会审议[14] - 与关联人交易超3000万且占净资产超5%提交股东会[15] - 对外担保经董事会2/3以上董事同意[14] - 风险投资超权限报股东大会批准[14] 会议相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[17] - 股东或董事提议10日内召集临时会议[21] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日通知[23] - 紧急时可口头通知临时会议[23] - 董事联名可缓开或缓议，董事会采纳[24] - 过半数董事出席会议方可召开[24] - 三分之一以上董事等可提议案，需董事长同意[25] - 重大决策不通讯表决[26] - 关联交易经独立董事过半数同意提交[26] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[28] - 无关联关系董事过半数出席及通过决议[28] - 普通决议全体董事过半数同意，特别决议三分之二以上[28] 委员会设置 - 战略投资委员会五名成员，特定提名[32] - 审计委员会五名成员，三名独立董事[32] - 薪酬与考核委员会五名成员，独立董事召集[33] - 提名委员会五名成员，外部董事多数，独立董事召集[33] 其他 - 董事会设办公室负责治理事务[37] - 设董事会秘书，董事长提名，董事会决定[37] - 股东会事项经审议提交后实施[40] - 董事会决议属总经理职责由其实施报告[40] - 董事长检查决议执行，出席总经理办公会[41] - 会议报告前次决议实施情况[42] - 规则由董事会解释，未尽依规定[42] - “以上”含本数，“不足”不含[42]