董事制度 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[6][7] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[10] - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[10] - 辞任致董事会低于法定人数，改选前原董事仍履职[10] - 辞任生效或任期届满后1年内忠实义务有效，商业秘密保护至公开[10] 董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[13][14] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[14] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[23] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[27] - 临时会议提前三日通知，紧急情况除外[25] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或全体认可后召开[27] - 临时会议变更需全体参会董事认可并记录[27] - 会议需过半数董事出席方可举行[28] - 董事因故不能出席可书面委托，一名董事不超两名委托[30][32] 审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，董事会审议，超30%需股东会特别决议[17] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营收10％以上且超1000万元，董事会审议[17] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元，董事会审议[17] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元，董事会审议[17] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元，董事会审议[17] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会审议[19] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议[19] 表决规则 - 普通决议需全体董事会成员过半数通过，特殊决议需三分之二以上通过[28] - 董事特定情形应回避表决，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[33][34] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选或中途离开视为弃权[35] 其他规定 - 董事会按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[36] - 会议记录含日期等内容，董事对决议担责[37][38] - 会议档案保存不少于十年[38]