公司基本信息 - 公司于2010年6月8日上市，首次发行3200万股人民币普通股[8] - 公司注册资本为65312万元[10] - 上市前股份总数为9360万股，已发行股份总数为65312万股[24][25] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份或其母公司股权提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[26][58] - 董事、高级管理人员任职及离职相关股份转让限制[35] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[31] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求相关方诉讼或直接诉讼[43][44] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权益相同[38] 重大事项决策 - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%需股东会决议[54] - 重大交易多项指标超50%且部分有绝对金额要求需股东会审议[54] - 连续十二个月内购买、出售、实质性让渡重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产绝对值30%的事项需特别决议通过[92] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[62] - 董事人数不足法定人数或章程所定人数的2/3等6种情形公司需2个月内召开临时股东会[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[90] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名[116] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[128] - 公司股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决议应经全体董事2/3以上通过[130][131] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[137] - 独立董事每届任期与董事任期相同，连选可以连任，但连任不得超过两届[142] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[150] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[188] - 满足条件下，年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[194] - 公司可根据情况采取股票股利等方式分配股利[197]