公司基本信息 - 公司于2025年7月1日在深交所上市，首次公开发行3900万股[8] - 公司注册资本为15600万元[11] - 发起人李全用持股1602.3万股，比例53.41%[25] - 发起人王乐刚持股463.8万股，比例15.46%[25] - 发起人王丙友持股381.9万股，比例12.73%[25] - 公司已发行股份数为15600万股，每股面值1元[27] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[27] - 收购股份用于减资，应10日内注销[33] - 公司合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[34] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[37] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[37] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[37] 股东相关权益及规定 - 股东要求董事会收回收益，董事会30日内执行[38] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[44] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼，30日内未提起可自行起诉[45] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司稳定，转让股份遵守规定[52][53] 股东会相关规定 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[56][57][58] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[68] - 单独或合计持有1%以上股份股东，股东会召开10日前可提临时提案[73] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[91] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议[94] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[119] - 董事长由全体董事过半数选举产生[119] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[125] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[125] - 拟发生交易部分情况由董事会审议[123] 人员任职相关 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[109] - 兼任高管职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[109] - 公司设经理、副经理、财务总监、董事会秘书[152] - 经理每届任期三年，连聘可连任[155] - 高级管理人员仅在公司领薪[154] 财务及报告相关 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[163] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[164] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[165] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[174][175] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，或连续3年累计不低于最近3年年均净利润30%[176] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[184] - 聘用会计师事务所聘期一年可续聘，解聘或不再续聘提前十天通知[188][189] - 公司保证向会计师事务所提供真实完整会计资料[188] - 公司指定巨潮资讯网等媒体披露信息[196] - 公司召开股东会以公告通知，董事会以邮件等方式通知[194]