董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 独立董事占比不低于1/3，至少有一名会计专业人士[7] - 战略与投资委员会由五名董事组成，至少两名独立董事，外部董事占多数[7] - 审计与风险、提名、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，独立董事占多数并任召集人，审计与薪酬委员会由外部董事组成[7] 人员设置 - 公司设财务总监1名，聘任或解聘需经提名委员会审查、审计委员会全体成员过半数同意后由董事会决定[9] - 公司设董事会秘书1名，聘任或解聘经提名委员会审查后由董事会决定，需委任证券事务代表[9] 报酬相关 - 独立董事年度报酬10万元/人（税前），按月支付[15] - 外部非独立董事津贴3万元/年（税后），按年支付[15] - 内部董事按岗位领取岗位薪酬[15] - 独立董事和外部非独立董事出席现场会议每人每次履职报酬1800元（税后）[16] 决策权限 - 年度经审计净资产小于100亿，年度累计对外捐赠不超100万；100 - 500亿，不超300万；大于500亿，不超500万[19] - 六种交易情况涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会决定[21][22] - 特定资产事项对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值10%以上且超100万由董事会决定[22] - 与关联自然人交易达30万以上、与关联法人交易达300万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会审议并公告[22] - 未达标准的对外担保行为由董事会决定，需出席会议2/3以上董事审议同意[23] - 公司及控股子公司对外借款（特定子公司除外）由董事会决定，需出席会议2/3以上非关联董事同意[24] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，1/3以上董事或1/2以上独立董事等提议时应召开临时会议[26] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 定期会议召开前50天制定会议组织工作计划，文件于召开15日前报送审阅[31] - 董事长接到1/3以上董事等提议后10日内召集会议[32] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的2/3以上董事同意[33] - 会议记录保存期限不少于20年[35] - 董事会秘书在会议结束后两个工作日内报送和披露会议纪要与决议[35]