公司基本情况 - 公司已发行股份总数为65312万股，全部为人民币普通股[3] 股东与股权 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及任期届满前离职特定时间内有转让限制[4] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行收回规定[4][5] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求对违规方诉讼[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 多种交易情况需股东会审议，如交易金额、资产总额、营业收入等达一定标准[10][11] - 公司年度股东会可授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[19] 董事会相关 - 修订后董事会由七名董事组成，包括一名职工代表董事和三名独立董事[73] - 董事会可召集股东会并报告工作，执行股东会决议，在授权范围内决定事项[74] - 单独或合计持有1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[30] 独立董事相关 - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提出独立董事候选人[32] - 独立董事每年在公司现场工作时间应不少于15日[34] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占2名[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[36] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，每6个月至少召开一次会议[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[44] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[44] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向相关部门报送材料[42] - 重大投资计划或重大资金支出指未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%以上[44]