会议安排 - 第三届董事会第八次会议9月22日发通知，9月25日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 聘任夏乾良为董事会秘书及副总经理，任期至第三届董事会届满[3][6] - 补选张新程为第三届董事会审计委员会委员[6] - 聘任平燕娜为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[7] 表决结果 - 聘任董事会秘书等三项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][7] 备查文件 - 第三届董事会提名委员会2025年第二次会议决议作为备查文件[8]