战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，委员三名，主任委员一名[5] - 独立董事委员不少于三分之一[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 履职与会议规则 - 委员连续两次未出席且无报告视为不能履职[6] - 定期会议每年一次，三分之一以上委员提议可开临时会[10] - 会议需一半以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] 生效规则 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[16]