股东大会 - 2025年第二次临时股东大会10月9日14：00在成都双流区安康路8号召开[11] - 网络投票起止时间为2025年10月9日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 会议议案含取消监事会、修订制度、增资、续聘事务所[4] - 股东发言不超5分钟[6] - 拟用上证信息“一键通”提醒投票[9] - 采取现场和网络投票结合表决，未填错填计“弃权”[8] 公司制度 - 拟2026年1月1日前取消监事会，由审计委员会履职[13] - 拟修订《公司章程》并工商变更，部分条款修订待审议[13][16][17] - 拟修订、制定部分治理制度，部分需股东大会审议[20][21] 市场扩张和并购 - 曾将上海超阳间接持股提至30.68%，拟增资控股[24] - 2025年9月23日决定上海投资公司增资8571万元，价格2.27元/注册资本[25] - 增资对应上海超阳注册资本3771万元，其他股东放弃优先认购权[25] - 增资后上海超阳注册资本由8800万增至12571万，公司间接持股增至51.48%[25] - 上海超阳将成控股子公司，关联交易需审议[25] - 本次增资资金占2024年经审计总资产比例2.52%[56] 新产品和新技术研发 - 已申请发明专利14项，获授权2项[31] - HP001开展I期临床试验，预计近期联合用药试验[33] - HP002进行Pre - IND开发，预计2025年四季度申报中国IND后I期临床[34] - 研发团队硕博士占比100%[37] 财务数据 - 2024年12月31日上海超阳资产4780.57万，负债3064.19万，权益1716.39万，负债率64.10%[30] - 2025年8月31日资产2712.13万，负债409.46万，权益2302.67万，负债率15.10%[30] - 2024年及1 - 8月营收为0，2024年净利润 - 2706.43万，1 - 8月 - 363.72万[30] - 上海超阳股东全部权益评估值19867.57万，增值率762.81%，交易价8571万[38] - 上海超阳总资产评估增值率647.64%，负债无增减值，净资产增值率762.81%[41][42] - 2025年度预计审计服务费66万（含税），与2024年一致[74]