公司治理调整 - 拟取消监事会，由审计委员会承接核心监督职权，废止《中信重工监事会议事规则》[12] - 拟将董事会席位由7名增至9名，含1名职工董事[12] - 拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》进行修订[13][22][24][26][28][30] - 拟增补杨书平为第六届董事会非独立董事候选人[17] 会议安排 - 2025年10月13日现场会议14:30开始，网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[10] - 会议地点为河南省洛阳市涧西区建设路206号公司会议室[10] - 股东会采用现场和网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[9] - 现场投票记名，一股一票[9] - 议案提交2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议[14] 人员构成 - 2025年9月25日，中国中信股份有限公司有4位执行董事、6位非执行董事、6位独立非执行董事[32]