融资信息 - 公司向特定对象发行股票拟募集资金总额为69,850.88万元[5] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%[5][33] - 发行对象不超过35名[23][24] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[33] 市场数据 - 2025年上半年中国汽车产销分别完成1,562.1万辆和1,565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%[6] - 2025年上半年新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%，新车销量占汽车新车总销量的44.3%[6] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司流动负债占总负债比例达63.91%[16] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为9915.70万元[38] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8981.66万元[38] - 2022 - 2024年CMD产品销售收入年均复合增长率为101.00%，在主营业务收入中占比从2022年5.69%提升至2024年16.13%[45] 产品信息 - 公司已有数千万件CMD凝露控制器应用于汽车行业[8] - 公司CMD产品获授权专利35项，其中中国发明专利11项，PCT国际发明专利6项，中国实用新型专利18项[48] - 公司FCCL覆铜板产品研发8年多，取得7项科技成果，获授权专利7项，其中中国发明专利2项，中国实用专利5项[48] - 公司成功研发高性能二层FCCL并掌握核心工艺，产品已完成客户验证[51] 客户合作 - CMD及气体管理产品已应用于奔驰、宝马等知名汽车厂商部分车型[50] - 已提供配套的车灯厂包括法雷奥、海拉等知名厂商[51] 募投项目 - 募投项目包括露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目、低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目、研发中心建设项目以及补充流动资金[19] 未来规划 - 公司采取“产品多元、市场利基”发展战略，拓展汽车行业外应用领域[15] - 公司拟加强募集资金管理，保证使用合法合规[52] - 公司将积极落实募集资金投资项目，助力主营业务发展[53] - 公司将完善治理结构，加强经营管理和内部控制[54][55] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划，将严格执行现金分红政策[56]