独立董事会议规则 - 设立独立董事专门会议并制定工作细则[2] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 会议至少每年召开一次，提前3天通知[8] - 决议须经全体独立董事过半数通过[8] 其他规定 - 证券部协助独立董事履职，出席者有保密义务[9] - 会议档案保存期限为10年[12] - 细则自董事会审议通过实施，修改及解释权归董事会[14]