战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[3] 会议规则 - 需提前3天通知全体委员，紧急情况可随时通知[7] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 委托与撤销 - 每委员最多接受一名委员委托[9] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[9] - 连续两次不出席，董事会可撤销委员职务[9] 档案与制度 - 会议档案保存期限不少于十年[10] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[15]