纬德信息(688171) - 董事会议事规则(2025年9月)
董事会构成 - 董事会由五名董事组成,其中独立董事两名[2] 会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议,提前十日书面通知[6] - 六种情形下应召开临时会议[8] - 定期会议提前十日通知,临时会议提前五日,紧急情况不受限[11] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[13] 会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] 董事履职要求 - 董事连续两次未亲自出席或任期内连续12个月未亲自出席次数超期间会议总次数二分之一需说明并披露[17] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席,公司董事会应在30日内提请股东会解除其职务[17] 委托与表决规则 - 审议关联交易时,非关联董事不得委托关联董事,独立董事不得委托非独立董事[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[18] - 董事会审议通过会议提案形成决议,须全体董事过半数投赞成票;担保事项决议除全体董事过半数同意,还须出席会议的三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决时,过半数无关联关系董事出席可举行会议,决议须无关联关系董事过半数通过;出席无关联关系董事不足三人,提交股东会审议[26] 决议撤销 - 股东自决议作出之日起六十日内,可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的董事会决议,但轻微瑕疵且无实质影响的除外[33] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[35] 规则生效与修改 - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施,修改时亦同[41]